ميثاق اللجنة التنفيذية

وضع ميثاق اللجنة التنفيذية ليساعد مديري مجلس إدارة مصرف عجمان على القيام بمسؤوليات الرقابة مثل العمل بالنيابة عن مجلس الإدارة وتوصية المجلس بالنتائج التي توصلوا إليها.

الغرض
  • مساعدة مجلس إدارة مصرف عجمان على الوفاء بمسؤوليات الرقابة:
  • العمل بالنيابة عن مجلس الإدارة ورفع توصية المجلس بالنتائج التي توصلوا إليها
  • ضمان تناسق الأنشطة بين لجان مجلس الإدارة
  • تكون بمثابة المجلس المصوت على قرارات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإدارة الشاملة للأعمال التجارية وشؤون المصرف
  • اتخاذ القرارات التي تحال إلى المجلس استناداً إلى مستوى الصلاحية المفوض
الصلاحيات
  • تعمل اللجنة التنفيذية مستشاراً للمجلس وتراجع وتقيم وتقدم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور التي تطرح على المجلس.
  • تُخول إلى اللجنة التنفيذية سلطة اتخاذ القرارات في إطار الحدود الموضحة في تفويض الصلاحيات. ومع ذلك، فإن اللجنة لها الحق في مراجعة وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالأمور التي تطرح عليها حتى وإن كانت تتخطى مستوى الصلاحيات المخولة لها.
  • يجوز للجنة التنفيذية أن تشرك وتدفع أموالاً لمستشارين قانونين وغيرهم لمساعد اللجنة في القيام بوظائفها. وقد يكون هؤلاء المستشارين هم المستشارين الدائمين في المصرف .
  • يتعين الموافقة على جميع التوصيات التي ترسل إلى مجلس الإدارة عن طريق التصويت بأغلبية بسيطة. ويكون الصوت المرجح في حالة تعادل الأصوات هو صوت رئيس اللجنة التنفيذية.
التشكيل
  • يحدد مجلس الإدارة عدد المدراء الذين سيعملون في اللجنة التنفيذية التي تتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم على الأقل مدير/عضو مستقل.
  • يعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة التنفيذية.
  • ينتخب مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية
الاجتماعات
  • يجتمع أعضاء اللجنة من خلال الحضور الشخصي أو عبر الهاتف أو من خلال تداول الوثائق كل شهر على الأقل وحينما ترى اللجنة ذلك ضرورياً للوفاء بمسؤوليتها.
  • يجب أن يحضر أغلبية الأعضاء من أجل اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع.
  • يجوز للمدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع اللجنة.
  • تحتفظ اللجنة بسجلات اجتماعاتها التي يراها رئيس اللجنة مناسبة.
  • في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة المقرر عقدها بانتظام، يقدم رئيس اللجنة تقريراً إلى المجلس عن جميع اجتماعات وتوصيات اللجنة منذ الاجتماع الأخير المقرر للمجلس.
المسؤوليات: تتمثل مسؤولية اللجنة في:
  • تقييم وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن خطة وإستراتيجية المراجعة السنوية والجدول الزمني لأنشطة المصرف
  • الاجتماع بشكل دوري مع لجان أخرى في جلسة سرية منفصلة لمناقشة أي أمور تعتقد اللجنة أو اللجان الأخرى أنه ينبغي مناقشتها في اجتماعات خاصة.
  • مراجعة تقارير الإدارة حول العمليات الإدارية وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها
  • مراقبة الاستثمار وسياسات الائتمان واتخاذ قرارات وفقاً لتفويض الصلاحيات وتقديم توصيات إلى المجلس حول الاستثمار الخاص و القرارات المتعلقة بالائتمان التي يتخذها المصرف بخصوص الأمور التي تتعدى حدود الصلاحيات المفوضة.
  • المراجعة المبدئية للتقارير التنظيمية للمصرف وتقديم توصيات إلى المجلس (تُقدم نسخ من التقارير الكاملة إلى المجلس وتناقش في اجتماعات المجلس)
  • مراجعة وتقديم توصيات إلى المجلس حول المكتسبات والتصفيات والمشاريع المشتركة
  • مراجعة وتقديم توصيات إلى المجلس حول فتح وغلق فروع جديدة
  • مراقبة برنامج زيادة رأس مال المصرف على النحو الذي يعتمده مجلس الإدارة
  • مراجعة وتعديل وتقديم توصيات إلى المجلس حول السياسات التي أمر المجلس بعرضها عليه من خلال اللجنة.
  • ترفع اللجنة التنفيذية تقارير إلى مجلس الإدارة عندما ترى ذلك مناسباً
يقدم طلب على الإنترنت

ويسعدنا أن نعلن عن إطلاق المتعددة شريك أقوى بطاقة الائتمان الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة.

الرجاء اختيار الخيار